第202章 09 說不定可以捕到什麽魚。……
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第202章 09 說不定可以捕到什麽魚。……
會議還在繼續, 黎尚看向手中的資料，材料中關於袁工介紹的一那部分他兩年前就了解過了。
袁工的本名叫做袁實秋，男, 被綁架時四十二歲。
當年與百合園區以及察信那夥人相關的兩起綁架案，試圖綁架商亭在先，綁架袁工在後。
兩案同是通過了J國, 利用了察信的那條人口販賣路線。
袁工被綁到百合園區一段時間後，警方發現了園區下屬的賭博網站和詐騙臟款的提取方式變更, 而百合園區的存在也因涉案金額巨大, 急需對其進行處理。
所以天寧基地接到了配合M國警方, 臥底百合園區，營救袁工，查清園區情況並進行清剿的任務。
龍炎執行了這起任務，雖然有些波折, 但最後也成功將人帶了回來。
現在整個綁架販賣網絡都被天寧基地和J國警方聯合拔起。以後應該再也不會有類似的情況出現了。
黎尚和袁工見過幾面，他是當初被他從園區裏救出來的。
早先就有線人在百合園區內和袁工進行好了聯絡，容傾按照行動計劃執行任務。
園區裏當時魚龍混雜, 他也並未和袁工深交。只是向他表明了身份後，在約定的時間相見，隨後將他帶了出來。
印象裏, 那是一個中年的禿頂男人，身材幹瘦, 話不多。
就是在逃出園區的路上, 他不得不讓賀臨斷後，從而導致了後面的一系列變故。
按照當時的流程，他把袁實秋帶到安全之處，後續就和其他的警員進行了工作交接。
袁工回來後做過口供和筆錄, 曾被審問過多次。
他講述了自己被綁架的過程以及在百合園區被強迫從事的工作。
袁工提供了百合園區的轉款方案和金融方面的相關框架，幫助警方追回了一些贓款。也為警方調查類似的詐騙園區案件提供了信息。
因這些配合行為，又考慮到他是被綁架，遭人強迫，並未獲利，上級並未追究他的責任，調查結束後袁工被釋放，不久之後就車禍身亡。
現在重看這些資料，當年袁工的供述記錄中並未提及普賽網站，更未提及相關的洗錢方案。
黎尚推斷，要麽是當時網站並未搭建完成，他也不了解後續的情況，不想多事就沒有提，要麽是他害怕被白葬那些人報覆，又尚未被警方查到，所以才沒說。
但看著眼前的資料，黎尚卻忽然眉頭輕皺，他對當年的事情產生了一些疑慮。
又或者……另有原因？
袁工的親屬早已病故，沒有留下什麽東西，即便是想要順著他查下去也有點難度。
他問那兩位銀行專家：“你們都了解袁工嗎？”
兩位專家對視一眼，輕輕點頭。他們同屬這個行業，做到了高處，頂級的專家就那麽幾個。
袁工在這方面的確很有天分。
黎尚又問：“現在袁工已經去世了，你們能不能和我們說說，他是個怎樣的人，當初又是怎麽被綁架出國的？”
那兩位銀行的專家聽到這裏面面相覷。
隨後那位年輕的章老師道：“我沒見過他，也是聽前輩們說的。袁工的天賦不錯，但是和同事的關系一般，後來管理層更換，他又歲數大了，總是請假，就離開了一線團隊。做這個行業都是簽署過保密協議，會限制出國的，大概是他歲數大了，又過了年限，解限了吧。我也不知道他怎麽就被人綁架到了國外。”
上歲數的那位周老師補充了一些信息：“袁工也挺可憐的，我聽說他的女兒生了重病，家裏的所有錢都花光了，連房子都賣了。”
章老師皺眉：“生病的不是他老婆嗎？”
周老師說：“唉，總之就是因為家裏的事，所以當時他一直請假。他好像還和領導談過想要調個崗位，結果當時的領導沒有同意。到最後妻離子散。後來我聽到他，就是有關他被綁架的消息了。”
黎尚一時沈默，低頭思索著。
賀臨又把話題拉了回來，他看了看會議記錄問：“剛才聽你們做了分析，我還是有點不明白，普賽的洗錢方式和傳統的洗錢具體不一樣在哪裏？”
他最近都在惡補相關方面的知識。
但是技術不斷革新，書本上和網上搜索到的都是幾年前的技術。
專家剛才所說的技術挺新，可惜專業名詞太多，讓他不能完全領會。
年長專家想了想，換成了普通人能夠理解的話簡述道：“理論和實際不能結合，也就是說，我們可以從理論上推導出對方可能的洗錢手段。但是這種手法，是難以在現實生活之中出現和使用的。”
李臨希幫著解釋：“我們以前碰到的通過虛擬貨幣的洗錢方式，多是通過地下錢莊，或者是一些傳統方法來洗的。比如跑分，拍賣洗錢，網店，虛擬充值卡等等，用手機卡，銀行卡，身份證，U盾迅速轉移到多張卡上。還有什麽卡接回U之類。”
“就算是有通過匿名進行交易的，也可以通過區塊鏈的可追溯性結合交易的時間，金額，流向等進行追蹤。還尚未見過這麽大面積卻難以追蹤的情況。”
賀臨繼續追問：“先不管實際，假設能夠實現，這是一種怎樣的情況？”
另一位專家詳細解釋：“也就是說可能會有分散在全國各地，成千上萬不容易被警方覺察的人，用資金轉入購買虛擬貨幣，來參與非法洗錢，把正當的白錢打進賬戶裏，混入進去。有了這些錢和交易的存在，才讓我們難以捕捉到贓款的流向。”
“有很多交易？”賀臨想到了一種情況，“如果對方宣傳，可以購買理財或者是購買虛擬貨幣盈利，是不是能夠做到這一點？”
有不少的詐騙或者是龐氏騙局，聽起來類似於這種情況。
李臨希搖頭：“不太成立。”
隨後她又仔細分析：“首先，如果對方大面積宣傳，或者是通過口口傳播，會引起警方的註意。其次，這種情況還不太一樣，理財或者是購買虛擬貨幣都是有兌換的，有進有出，由此做成的局才能夠不斷有人進來。可現在，那些閑散資金都是只投不出的。”
“合法資金通過不同路徑註入虛擬平臺，購買虛擬貨幣，有多筆，小額，頻繁等特征，躲過了銀行的反洗錢監測系統，並未觸發預警機制。”
顧念堂聽到這裏嘖嘖一聲：“這是從哪裏找來了成千上萬個天使投資人嗎？”
這種情況這些專家和李臨希都沒見過。
“不考慮合理性，只考慮可行性呢？”賀臨想了想又問，“詐騙呢？還有非法買賣？殺豬盤和供養關系是否會出現這種狀況？”
李臨希又輕輕搖頭，一一否定道：“殺豬盤很難做到這一點，這種洗錢方式金額不大，操作覆雜，要指導著那些人一步一步進行。而且，這種洗錢又不是一次性的，是多次的。很多詐騙之所以能夠成功，都是受害人的一時沖動，很少有持續這麽長時間的。至於非法買賣，也不可能波及範圍這麽廣。”
顧念堂在一旁插話道：“就不說實際想要做到這一點會有多難了，就說兩點吧，怎麽能夠讓這些打錢的人守口如瓶？又要通過什麽樣的手段來控制他們？”
李臨希點頭表示讚同：“如果這是殺豬盤，這個金額的數量和參與人數，可能早就報出來了，受害者眾多，網上也肯定都是討論的，人們會自發預警，不可能我們警方毫無覺察。”
對方是怎麽找到那麽多配合度高，又願意給錢的人的？
賀臨雙手抱臂，沈默不語。
他以前接觸失蹤調查多了，那些案件和普通的刑偵案件都不太一樣，很多聽起來匪夷所思的案情，到最後偵破之後，都能找到合理的解釋。
現在的這種情況也是，他感覺對方一定有手段，能夠繞過警方的調查，讓這種狀態成立。
可他一時也想不到正確的答案。
孫誠沈默了片刻，他想到了一個群體：“中老年人呢？我過去曾經遇到過一起案件，是個老婆婆被騙了錢，她覺得丟人，就沒去報警。還有中老年人容易被騙著買保健品，是不是有人在賣什麽東西？”
顧念堂提出異議：“中老年人對互聯網不熟悉，能夠配合轉款嗎？而且，他們的子女應該有發覺，會代為報警吧。”
賀臨看著單子上的數據道：“這麽大的金額，這麽多人參與的話，理論上推斷是會有人報警的。”
黎尚也覺得這是個調查方向：“我們可以和電詐中心合作，查下本省的電詐報警，重點翻看一下未破獲且未能歸類的案件。”
賀臨讚同：“重點查查看是否有相關的疑點。判斷是否符合案件特征。”
調查這個案件，掌握對方的洗錢方式是工作的重中之重，這樣是會有點大海撈針，但目前沒有其他明確的調查方向，他們也只好撈撈試試，說不定可以捕到什麽魚。
周天易爽快地把工作接了下來，言簡意賅地點頭答道：“好。”
省廳專案組的權限足夠高，上午發出了協調郵件，下午就搜集到了兩年內各市詐騙案件的電子卷宗。
賀臨指導著他們把案件分門別類地進行整理，那種一眼就能看出來是如何設局的詐騙類案件先排除掉，專門去排查那些怪異又未破，錢款去向不明的案件。
周天易帶著下屬的刑偵隊忙了兩天，還真的篩出來了一些詭異離奇的案子……
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袁工的本名叫做袁實秋，男, 被綁架時四十二歲。
當年與百合園區以及察信那夥人相關的兩起綁架案，試圖綁架商亭在先，綁架袁工在後。
兩案同是通過了J國, 利用了察信的那條人口販賣路線。
袁工被綁到百合園區一段時間後，警方發現了園區下屬的賭博網站和詐騙臟款的提取方式變更, 而百合園區的存在也因涉案金額巨大, 急需對其進行處理。
所以天寧基地接到了配合M國警方, 臥底百合園區，營救袁工，查清園區情況並進行清剿的任務。
龍炎執行了這起任務，雖然有些波折, 但最後也成功將人帶了回來。
現在整個綁架販賣網絡都被天寧基地和J國警方聯合拔起。以後應該再也不會有類似的情況出現了。
黎尚和袁工見過幾面，他是當初被他從園區裏救出來的。
早先就有線人在百合園區內和袁工進行好了聯絡，容傾按照行動計劃執行任務。
園區裏當時魚龍混雜, 他也並未和袁工深交。只是向他表明了身份後，在約定的時間相見，隨後將他帶了出來。
印象裏, 那是一個中年的禿頂男人，身材幹瘦, 話不多。
就是在逃出園區的路上, 他不得不讓賀臨斷後，從而導致了後面的一系列變故。
按照當時的流程，他把袁實秋帶到安全之處，後續就和其他的警員進行了工作交接。
袁工回來後做過口供和筆錄, 曾被審問過多次。
他講述了自己被綁架的過程以及在百合園區被強迫從事的工作。
袁工提供了百合園區的轉款方案和金融方面的相關框架，幫助警方追回了一些贓款。也為警方調查類似的詐騙園區案件提供了信息。
因這些配合行為，又考慮到他是被綁架，遭人強迫，並未獲利，上級並未追究他的責任，調查結束後袁工被釋放，不久之後就車禍身亡。
現在重看這些資料，當年袁工的供述記錄中並未提及普賽網站，更未提及相關的洗錢方案。
黎尚推斷，要麽是當時網站並未搭建完成，他也不了解後續的情況，不想多事就沒有提，要麽是他害怕被白葬那些人報覆，又尚未被警方查到，所以才沒說。
但看著眼前的資料，黎尚卻忽然眉頭輕皺，他對當年的事情產生了一些疑慮。
又或者……另有原因？
袁工的親屬早已病故，沒有留下什麽東西，即便是想要順著他查下去也有點難度。
他問那兩位銀行專家：“你們都了解袁工嗎？”
兩位專家對視一眼，輕輕點頭。他們同屬這個行業，做到了高處，頂級的專家就那麽幾個。
袁工在這方面的確很有天分。
黎尚又問：“現在袁工已經去世了，你們能不能和我們說說，他是個怎樣的人，當初又是怎麽被綁架出國的？”
那兩位銀行的專家聽到這裏面面相覷。
隨後那位年輕的章老師道：“我沒見過他，也是聽前輩們說的。袁工的天賦不錯，但是和同事的關系一般，後來管理層更換，他又歲數大了，總是請假，就離開了一線團隊。做這個行業都是簽署過保密協議，會限制出國的，大概是他歲數大了，又過了年限，解限了吧。我也不知道他怎麽就被人綁架到了國外。”
上歲數的那位周老師補充了一些信息：“袁工也挺可憐的，我聽說他的女兒生了重病，家裏的所有錢都花光了，連房子都賣了。”
章老師皺眉：“生病的不是他老婆嗎？”
周老師說：“唉，總之就是因為家裏的事，所以當時他一直請假。他好像還和領導談過想要調個崗位，結果當時的領導沒有同意。到最後妻離子散。後來我聽到他，就是有關他被綁架的消息了。”
黎尚一時沈默，低頭思索著。
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他最近都在惡補相關方面的知識。
但是技術不斷革新，書本上和網上搜索到的都是幾年前的技術。
專家剛才所說的技術挺新，可惜專業名詞太多，讓他不能完全領會。
年長專家想了想，換成了普通人能夠理解的話簡述道：“理論和實際不能結合，也就是說，我們可以從理論上推導出對方可能的洗錢手段。但是這種手法，是難以在現實生活之中出現和使用的。”
李臨希幫著解釋：“我們以前碰到的通過虛擬貨幣的洗錢方式，多是通過地下錢莊，或者是一些傳統方法來洗的。比如跑分，拍賣洗錢，網店，虛擬充值卡等等，用手機卡，銀行卡，身份證，U盾迅速轉移到多張卡上。還有什麽卡接回U之類。”
“就算是有通過匿名進行交易的，也可以通過區塊鏈的可追溯性結合交易的時間，金額，流向等進行追蹤。還尚未見過這麽大面積卻難以追蹤的情況。”
賀臨繼續追問：“先不管實際，假設能夠實現，這是一種怎樣的情況？”
另一位專家詳細解釋：“也就是說可能會有分散在全國各地，成千上萬不容易被警方覺察的人，用資金轉入購買虛擬貨幣，來參與非法洗錢，把正當的白錢打進賬戶裏，混入進去。有了這些錢和交易的存在，才讓我們難以捕捉到贓款的流向。”
“有很多交易？”賀臨想到了一種情況，“如果對方宣傳，可以購買理財或者是購買虛擬貨幣盈利，是不是能夠做到這一點？”
有不少的詐騙或者是龐氏騙局，聽起來類似於這種情況。
李臨希搖頭：“不太成立。”
隨後她又仔細分析：“首先，如果對方大面積宣傳，或者是通過口口傳播，會引起警方的註意。其次，這種情況還不太一樣，理財或者是購買虛擬貨幣都是有兌換的，有進有出，由此做成的局才能夠不斷有人進來。可現在，那些閑散資金都是只投不出的。”
“合法資金通過不同路徑註入虛擬平臺，購買虛擬貨幣，有多筆，小額，頻繁等特征，躲過了銀行的反洗錢監測系統，並未觸發預警機制。”
顧念堂聽到這裏嘖嘖一聲：“這是從哪裏找來了成千上萬個天使投資人嗎？”
這種情況這些專家和李臨希都沒見過。
“不考慮合理性，只考慮可行性呢？”賀臨想了想又問，“詐騙呢？還有非法買賣？殺豬盤和供養關系是否會出現這種狀況？”
李臨希又輕輕搖頭，一一否定道：“殺豬盤很難做到這一點，這種洗錢方式金額不大，操作覆雜，要指導著那些人一步一步進行。而且，這種洗錢又不是一次性的，是多次的。很多詐騙之所以能夠成功，都是受害人的一時沖動，很少有持續這麽長時間的。至於非法買賣，也不可能波及範圍這麽廣。”
顧念堂在一旁插話道：“就不說實際想要做到這一點會有多難了，就說兩點吧，怎麽能夠讓這些打錢的人守口如瓶？又要通過什麽樣的手段來控制他們？”
李臨希點頭表示讚同：“如果這是殺豬盤，這個金額的數量和參與人數，可能早就報出來了，受害者眾多，網上也肯定都是討論的，人們會自發預警，不可能我們警方毫無覺察。”
對方是怎麽找到那麽多配合度高，又願意給錢的人的？
賀臨雙手抱臂，沈默不語。
他以前接觸失蹤調查多了，那些案件和普通的刑偵案件都不太一樣，很多聽起來匪夷所思的案情，到最後偵破之後，都能找到合理的解釋。
現在的這種情況也是，他感覺對方一定有手段，能夠繞過警方的調查，讓這種狀態成立。
可他一時也想不到正確的答案。
孫誠沈默了片刻，他想到了一個群體：“中老年人呢？我過去曾經遇到過一起案件，是個老婆婆被騙了錢，她覺得丟人，就沒去報警。還有中老年人容易被騙著買保健品，是不是有人在賣什麽東西？”
顧念堂提出異議：“中老年人對互聯網不熟悉，能夠配合轉款嗎？而且，他們的子女應該有發覺，會代為報警吧。”
賀臨看著單子上的數據道：“這麽大的金額，這麽多人參與的話，理論上推斷是會有人報警的。”
黎尚也覺得這是個調查方向：“我們可以和電詐中心合作，查下本省的電詐報警，重點翻看一下未破獲且未能歸類的案件。”
賀臨讚同：“重點查查看是否有相關的疑點。判斷是否符合案件特征。”
調查這個案件，掌握對方的洗錢方式是工作的重中之重，這樣是會有點大海撈針，但目前沒有其他明確的調查方向，他們也只好撈撈試試，說不定可以捕到什麽魚。
周天易爽快地把工作接了下來，言簡意賅地點頭答道：“好。”
省廳專案組的權限足夠高，上午發出了協調郵件，下午就搜集到了兩年內各市詐騙案件的電子卷宗。
賀臨指導著他們把案件分門別類地進行整理，那種一眼就能看出來是如何設局的詐騙類案件先排除掉，專門去排查那些怪異又未破，錢款去向不明的案件。
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