第七百二十九章 人頭賬戶
關燈
小
中
大
第七百二十九章 人頭賬戶
“嗯問到了。這男的叫方達，36歲。”沈北北接著說到，
“他以前是一名程序員，去年年底沒了工作。就在家裏接接散活，混口飯吃。
北城的這個賭點是一位市民匿名舉報的，舉報材料中有內部照片。應該是跟組織者或者參與者認識的。”
抓捕行動正值盛夏，也是冷飲批發行業經營的黃金時段。
店門外明明停著兩輛豪車，門口卻始終有“鐵將軍”把門。一樓寂靜無聲，二樓門窗緊閉，裏面卻傳來陣陣高呼或叫罵。店裏明明有人，店主卻為何閉門休業？
再加上舉報人拍攝到的內部照片：搖色子的、發牌的，還有桌上堆放的一沓又一沓鈔票？警方當然明白裏面肯定有鬼。
照片都是用暗訪攝像機拍攝的，爆料者也是有心了。
阿波他們收到線報後立刻出動，一舉端掉了這個聚眾賭博團夥。涉賭人員甚至來不及藏匿好桌上的賭資。警方現場繳獲各種賭具若幹，扣押賭資近76萬元。
沈北北還從阿波那裏了解到，門口的兩輛豪車屬於2名聚賭人員。
針對這類型的案子，一般處罰為三年以下有期徒刑，拘役或者管制，並處罰金。但這兩名犯罪份子是累犯，早年便有開設賭場、吸引未成年人參與賭博的罪行。
所以這一次，他們將會被從重處罰。
而方達等5名參賭人員，也被行政拘留14日，處2000元罰款。
算算時間，方達已經在7月上旬被釋放了。
程序員？賭徒？廖捷皺起了眉。
“小北、小冬，你們一起查查這個方達的住處和經濟情況，也想想辦法，繼續調查這個長發女人的身份與下落。”
“是。”
北城郊區，姚大龍與老胡他們正在檢查疑似高德信生前的落腳地。
這房子裏的條件，可比劉家橋的出租屋要好上許多。據房東表示，這裏早在一年多以前就被租下。年初的時候，租客續租，又一次交了半年的租金，十分幹脆。
可偏偏一個多月前，也就是7月初的時候，她跟租客打電話問起下半年的房租，對方卻有些推諉，說是在外做生意，需要等一等。
房東大媽說，這房子以前的利用率不高。中間她也來瞧過一兩次，各種家具、電器保養的挺不錯。這麽省心的租客並不好找。想到這裏，她也就沒把推遲交租放在心上。
直到最近幾天，北城警方根據市局下達的通知，集中排查最近失聯且與高德信體貌相似的租客。她才猛然意識到，自家這套房子的租客，倒是很符合警方的描述。
一打電話，人家關機了。再一看警方提供的照片，她心中更是一驚。
“上次，房租就是通過這個薛至美的賬戶打給您的嗎？”
“沒錯沒錯。以前也是。”
“租客的聯系電話您給我們留一下。”
“好的好的。”
那是一個警方此前並不知曉的手機號碼。姚大龍立刻將其發回信息科，進行進一步調查。
房間裏很是整潔。一個行李箱就靠在沙發旁邊，衣櫃中還有不少男士衣物、鞋襪也有多套可更換，而且尺碼都與高德信相符合。
看來，最近這段時間的確有人常住。
“大龍，快看，我們找到了高德信的身份證和護照。”
“啊？我看看。”
“這裏還有一個筆記本！最近記錄了不少數字...很有可能是他多次取現的金額。還有一些姓名和銀行賬號呢。”
老胡與沐沐接連有所發現。
好家夥，這一次，警員們又是“收獲”滿滿。
主要任務是前來采集生物檢材的法證人員們，卻意外的翻找出了關鍵的物證。
很快，姚大龍他們就將證物帶回了警局。
麥小冬已經追查了租客手機號碼，從通話記錄的聯系人來看，它的確就是高德信的“小號”。而且就在案發兩周前，高德信還跟薛至美通過一次電話。
不過，當警員們上門詢問時，這個薛至美倒是十分淡定。她解釋說，高老板聯系她，並不是想要重溫舊情。不過是想請她協助處理，北城出租房的房租問題。
“高德信在電話裏說，那房子他頂多再租兩個月，就打算退掉了。他問我什麽時候有空，出來見個面，想要把房租先交給我。但那時候我手上的工作正忙，就跟他說過段時間再說。他也沒什麽異議。”薛至美交代道。
“你們兩個就沒有見面嗎？”
“沒有。後來他也沒給我打電話了。我想著這個交房租的事情，他自己處理好就行了，幹嘛非要找我呢？再後來，我就聽說他被人害死了。”
高德信遇害的消息，薛至美是從原來的同事那裏聽說的。
這一點，警方已經查實。
這個女人長得手長腿長，身高接近一米七。既沒有留長發，鼻尖也沒有小紅痣。她並不是那個在劉家橋出現過的嫌疑人。
而且她沒有駕照，不會開車。現在每天都是地鐵出行，警方很快調查到她的近期行蹤，排除了她的作案嫌疑。
只不過，正如薛至美所說，幾個月的房租不過是一筆小數目。
即便高德信想要掩人耳目，為什麽不找其他的紅顏知己、隨手幫幫忙就是了。還非要去聯系薛至美呢？
“隊長，小北他們回話，薛至美剛才向我們提供了一條新線索。”何晴匆匆回話。
“她知道高德信最近跟什麽人在一起嗎？”廖捷忙擡起頭來。
“算是吧，她說之前借助高德信的推薦，來到現在的單位工作時，他們兩個並沒有馬上斷掉往來。但沒過多久，高德信就開始疏遠她了。”
“高老板又有了新目標吧。”
“沒錯。但薛至美透露說，自己曾經聽高德信誇耀過，說那個新目標在銀行工作，十分能幹。甚至...高德信還大言不慚的說，自己恨不得把家裏那個好吃懶做的老婆，都給換了。”
喲呵，廖捷心中一驚。
這麽重要的一個人，警方此前卻毫不知情。
不過，此前“特調組”就在懷疑，高德信想要參與的放貸平臺，可能與某家銀行有所關聯。這麽說來，一切倒是都對得上了。
但對方具體在哪家銀行工作，薛至美也搞不清楚。可她隱約記得，高德信說人家懂什麽資產配置、能打理一些基金投資。總之，就是妥妥的一名賢內助，還能幫他賺錢。
警方一直在尋找的“神秘女人”，竟然是一名銀行員工嗎？
聽到這裏，廖捷迅速站起身來。
剛好，打擊金融犯罪辦公室的專家們這會兒也都在。
那個記錄了多個銀行賬號的筆記本，立刻被送到了他們的面前。
經過查驗，筆記本上記錄了共21個“死人頭賬戶”。
最近半年來，每個賬戶上都有大量的存款，被分批註入。總體涉案金額，超過千萬元。
所謂人頭賬戶，是指盜用別人的身份所開立的銀行賬戶。而“死人頭賬戶”，則是指這些賬戶的主人要麽已經去世，或者沒有了經濟生活的跡象。
說簡單點，就是兩種情況：開戶人已經死亡，卻沒有註銷賬戶的；以及多年來沒有新增銀行存取記錄的“沈睡”賬戶。
搞到這些“死人頭賬戶”，聯合銀行工作人員將自己的錢分批轉進去，再對非法放貸平臺進行註資。這想必，就是高德信之前打的算盤了。
專家們分析，既然這些被“洗過一道”的存款還在這些賬戶裏。並未被轉移走？
那羈押與毆打高德信的犯罪嫌疑人，很可能知道此事，但又不知道如何將這些錢弄出來。
隨即惱羞成怒，將其活活打死。
本站無廣告，永久域名（fanyan.cc）
“嗯問到了。這男的叫方達，36歲。”沈北北接著說到，
“他以前是一名程序員，去年年底沒了工作。就在家裏接接散活，混口飯吃。
北城的這個賭點是一位市民匿名舉報的，舉報材料中有內部照片。應該是跟組織者或者參與者認識的。”
抓捕行動正值盛夏，也是冷飲批發行業經營的黃金時段。
店門外明明停著兩輛豪車，門口卻始終有“鐵將軍”把門。一樓寂靜無聲，二樓門窗緊閉，裏面卻傳來陣陣高呼或叫罵。店裏明明有人，店主卻為何閉門休業？
再加上舉報人拍攝到的內部照片：搖色子的、發牌的，還有桌上堆放的一沓又一沓鈔票？警方當然明白裏面肯定有鬼。
照片都是用暗訪攝像機拍攝的，爆料者也是有心了。
阿波他們收到線報後立刻出動，一舉端掉了這個聚眾賭博團夥。涉賭人員甚至來不及藏匿好桌上的賭資。警方現場繳獲各種賭具若幹，扣押賭資近76萬元。
沈北北還從阿波那裏了解到，門口的兩輛豪車屬於2名聚賭人員。
針對這類型的案子，一般處罰為三年以下有期徒刑，拘役或者管制，並處罰金。但這兩名犯罪份子是累犯，早年便有開設賭場、吸引未成年人參與賭博的罪行。
所以這一次，他們將會被從重處罰。
而方達等5名參賭人員，也被行政拘留14日，處2000元罰款。
算算時間，方達已經在7月上旬被釋放了。
程序員？賭徒？廖捷皺起了眉。
“小北、小冬，你們一起查查這個方達的住處和經濟情況，也想想辦法，繼續調查這個長發女人的身份與下落。”
“是。”
北城郊區，姚大龍與老胡他們正在檢查疑似高德信生前的落腳地。
這房子裏的條件，可比劉家橋的出租屋要好上許多。據房東表示，這裏早在一年多以前就被租下。年初的時候，租客續租，又一次交了半年的租金，十分幹脆。
可偏偏一個多月前，也就是7月初的時候，她跟租客打電話問起下半年的房租，對方卻有些推諉，說是在外做生意，需要等一等。
房東大媽說，這房子以前的利用率不高。中間她也來瞧過一兩次，各種家具、電器保養的挺不錯。這麽省心的租客並不好找。想到這裏，她也就沒把推遲交租放在心上。
直到最近幾天，北城警方根據市局下達的通知，集中排查最近失聯且與高德信體貌相似的租客。她才猛然意識到，自家這套房子的租客，倒是很符合警方的描述。
一打電話，人家關機了。再一看警方提供的照片，她心中更是一驚。
“上次，房租就是通過這個薛至美的賬戶打給您的嗎？”
“沒錯沒錯。以前也是。”
“租客的聯系電話您給我們留一下。”
“好的好的。”
那是一個警方此前並不知曉的手機號碼。姚大龍立刻將其發回信息科，進行進一步調查。
房間裏很是整潔。一個行李箱就靠在沙發旁邊，衣櫃中還有不少男士衣物、鞋襪也有多套可更換，而且尺碼都與高德信相符合。
看來，最近這段時間的確有人常住。
“大龍，快看，我們找到了高德信的身份證和護照。”
“啊？我看看。”
“這裏還有一個筆記本！最近記錄了不少數字...很有可能是他多次取現的金額。還有一些姓名和銀行賬號呢。”
老胡與沐沐接連有所發現。
好家夥，這一次，警員們又是“收獲”滿滿。
主要任務是前來采集生物檢材的法證人員們，卻意外的翻找出了關鍵的物證。
很快，姚大龍他們就將證物帶回了警局。
麥小冬已經追查了租客手機號碼，從通話記錄的聯系人來看，它的確就是高德信的“小號”。而且就在案發兩周前，高德信還跟薛至美通過一次電話。
不過，當警員們上門詢問時，這個薛至美倒是十分淡定。她解釋說，高老板聯系她，並不是想要重溫舊情。不過是想請她協助處理，北城出租房的房租問題。
“高德信在電話裏說，那房子他頂多再租兩個月，就打算退掉了。他問我什麽時候有空，出來見個面，想要把房租先交給我。但那時候我手上的工作正忙，就跟他說過段時間再說。他也沒什麽異議。”薛至美交代道。
“你們兩個就沒有見面嗎？”
“沒有。後來他也沒給我打電話了。我想著這個交房租的事情，他自己處理好就行了，幹嘛非要找我呢？再後來，我就聽說他被人害死了。”
高德信遇害的消息，薛至美是從原來的同事那裏聽說的。
這一點，警方已經查實。
這個女人長得手長腿長，身高接近一米七。既沒有留長發，鼻尖也沒有小紅痣。她並不是那個在劉家橋出現過的嫌疑人。
而且她沒有駕照，不會開車。現在每天都是地鐵出行，警方很快調查到她的近期行蹤，排除了她的作案嫌疑。
只不過，正如薛至美所說，幾個月的房租不過是一筆小數目。
即便高德信想要掩人耳目，為什麽不找其他的紅顏知己、隨手幫幫忙就是了。還非要去聯系薛至美呢？
“隊長，小北他們回話，薛至美剛才向我們提供了一條新線索。”何晴匆匆回話。
“她知道高德信最近跟什麽人在一起嗎？”廖捷忙擡起頭來。
“算是吧，她說之前借助高德信的推薦，來到現在的單位工作時，他們兩個並沒有馬上斷掉往來。但沒過多久，高德信就開始疏遠她了。”
“高老板又有了新目標吧。”
“沒錯。但薛至美透露說，自己曾經聽高德信誇耀過，說那個新目標在銀行工作，十分能幹。甚至...高德信還大言不慚的說，自己恨不得把家裏那個好吃懶做的老婆，都給換了。”
喲呵，廖捷心中一驚。
這麽重要的一個人，警方此前卻毫不知情。
不過，此前“特調組”就在懷疑，高德信想要參與的放貸平臺，可能與某家銀行有所關聯。這麽說來，一切倒是都對得上了。
但對方具體在哪家銀行工作，薛至美也搞不清楚。可她隱約記得，高德信說人家懂什麽資產配置、能打理一些基金投資。總之，就是妥妥的一名賢內助，還能幫他賺錢。
警方一直在尋找的“神秘女人”，竟然是一名銀行員工嗎？
聽到這裏，廖捷迅速站起身來。
剛好，打擊金融犯罪辦公室的專家們這會兒也都在。
那個記錄了多個銀行賬號的筆記本，立刻被送到了他們的面前。
經過查驗，筆記本上記錄了共21個“死人頭賬戶”。
最近半年來，每個賬戶上都有大量的存款，被分批註入。總體涉案金額，超過千萬元。
所謂人頭賬戶，是指盜用別人的身份所開立的銀行賬戶。而“死人頭賬戶”，則是指這些賬戶的主人要麽已經去世，或者沒有了經濟生活的跡象。
說簡單點，就是兩種情況：開戶人已經死亡，卻沒有註銷賬戶的；以及多年來沒有新增銀行存取記錄的“沈睡”賬戶。
搞到這些“死人頭賬戶”，聯合銀行工作人員將自己的錢分批轉進去，再對非法放貸平臺進行註資。這想必，就是高德信之前打的算盤了。
專家們分析，既然這些被“洗過一道”的存款還在這些賬戶裏。並未被轉移走？
那羈押與毆打高德信的犯罪嫌疑人，很可能知道此事，但又不知道如何將這些錢弄出來。
隨即惱羞成怒，將其活活打死。
本站無廣告，永久域名（fanyan.cc）